FOREX DOLANDIRICILIĞINA OPERASYON

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 36 kişi gözaltına alındı, şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Forex yatırım' adı altında sanal bahis ve resmi kurumların internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik başlattığı operasyonu başarıyla tamamladı. MASAK’ın detaylı incelemeleri sonucunda, paraların Kapalıçarşı'daki bir iş yerinde değerli madenler ve döviz alım satım faaliyetleri üzerinden aklandığı tespit edildi. Şüphelilerin oluşturduğu yapı, 67 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre etti. Bu yöntemle yaklaşık 1 milyar liralık kara para aklandığı ortaya çıktı. Örgütün liderliğini T.A. yaparken, M.D., B.D. ve S.K. gibi üst düzey yöneticiler de belirlenerek operasyon kapsamında yakalandı. MASAK raporu sonrasında başlatılan operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Operasyonda 48 şüpheli tespit edilirken, 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeden oluşan yaklaşık 250 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

SUÇ GELİRLERİ VE TEKNİK TAKİP

 Emniyet ekipleri, dolandırıcılık sonucu elde edilen paraların izini sürerek örgüt üyeleri arasında kurulan bağlantıyı ortaya çıkardı. MASAK raporunda, şüphelilerin faaliyetlerinin sanal kumar, nitelikli dolandırıcılık ve diğer yöntemlerle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma derinleştiriliyor